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Índia liga em fraude de negociação forex de 3,5 bilhões no HSBC Press Trust da Índia Nova YorkLondres 21 de julho de 2016 11:59 PM IST Um link da Índia surgiu no suposto caso de fraude comercial de forquilhas de 3,5 bilhões de dólares no gigante bancário britânico HSBC , Onde dois altos executivos foram acusados ​​de fazer 39 - front-running39, traindo um cliente que estava vendendo participação parcial em uma subsidiária indiana. A dupla foi cobrada nos EUA de quotconspiracy para cometer frauds de fio enquanto o cliente em questão foi identificado em relatórios de mídia como Cairn Energy, que vendeu uma participação de propriedade em sua subsidiária indiana Cairn India por 3,5 bilhões em 2010 e queria converter Em libras esterlinas para distribuir dinheiro aos acionistas. Cairn selecionou o HSBC para realizar a transação de conversão forex entre os 10 bancos que pediu para licitar o direito enquanto pedia que assinassem um acordo de confidencialidade39 sobre as informações sobre a transação. Uma das duas pessoas, HSBC Bank, chefe de operações de negociação forex Mark Johnson, foi preso na noite de terça-feira no aeroporto de Nova York, mas foi liberado em um valor de fiança de 1 milhão na quarta-feira. Johnson foi cobrado por negociação antes de seu cliente para ganhar milhões de dólares, enquanto taxas similares foram aplicadas no Stuart Scott, que anteriormente atuou como chefe de operações de negociação forex do HSBC39 para a Europa, Oriente Médio (Ásia Ocidental) e África, mas deixou o Banco em dezembro de 2014. O Departamento de Justiça dos EUA disse que os dois foram acusados ​​de conspirar para defraudar um cliente do HSBC através de um esquema comumente conhecido como 39front running39 mdash uma prática na qual os comerciantes fraudulentamente realizam negociações com informações antecipadas sobre um acordo iminente. Enquanto o Departamento não divulgou o nome do cliente, os relatórios da mídia britânica o identificaram como a Cairn Energy, que de fato vendeu uma participação maioritária em sua subsidiária indiana da Vedanta Resources e distribuiu 3.5 bilhões em ações de venda entre seus acionistas. Com os documentos judiciais tornados públicos pelo Departamento, em aproximadamente 2010, a vítima firmou um acordo com outra empresa para vender parte de sua participação em uma subsidiária indiana por aproximadamente 3,5 bilhões. QuotExecution da venda dependia da aprovação regulamentar na Índia. Se a venda fosse aprovada, a empresa vítima planejava converter cerca de 3,5 bilhões em ações de venda para a Sterling, que pretendia distribuir aos seus acionistas. O HSBC foi posteriormente mandatado por Cairn para realizar a transação cambial e também assinou um pacto de confidencialidade , Mas a dupla conspirou para comprar o adiantamento quotin da libra esterlina da transação, sabendo que a transação faria com que o preço da libra esterlina aumentasse, gerando lucros comerciais substanciais para o HSBC e os acusados. Na linguagem do mercado, esta prática é chamada 39front running39 e é contra os regulamentos do mercado. Os dois também foram cobrados de executar as transações de compra de forma a permitir o preço da libra esterlina para spikequot à custa da 39victim company39, que depois foi vendida a libra esterlina ao preço mais alto. Como alegado, os arguidos colocaram os lucros pessoais e das empresas antes de seus deveres de confiança e confidencialidade devidos ao seu cliente e, assim sendo, defraudaram seu cliente de milhões de dólares, o governo britânico Robert Capers disse em um comunicado. Quando questionados pelo cliente sobre o preço mais alto pago pela transação significativa, os réus envolveram uma rede de mentiras projetadas para esconder a verdade e desviar a atenção de seus negócios fraudulentos, acrescentou. O procurador-geral adjunto Caldwell disse que os dois traíram a confiança de seus clientes e manipularam corrompidamente o mercado de câmbio para se beneficiarem e seu banco. Os dois foram acusados ​​de defraudar o cliente por quotmisusing informações confidenciais para manipular os preços cambiais em benefício do banco e de si mesmos. De acordo com a queixa, em novembro e dezembro de 2011, a Johnson e Scott utilizaram mal as informações fornecidas a eles por um cliente que contratou o HSBC para executar uma transação cambial relacionada a uma venda planejada de uma das subsidiárias estrangeiras do cliente. O HSBC foi selecionado para executar o mdash da transação de câmbio, o que exigiria a conversão de cerca de 3,5 bilhões em receitas de vendas em libras esterlinas britânicas ndash em outubro de 2011. O acordo do HSBC39 com o cliente exigia que o banco mantenha confidenciais os detalhes da transação planejada do cliente. Em vez disso, Johnson e Scott supostamente usaram mal informações confidenciais que receberam sobre a transação do cliente. Em várias ocasiões, Johnson e Scott supostamente compraram a libra esterlina para HSBCrsquos 39 contas provisórias, que mantiveram até que a transação planejada do cliente fosse executada. A queixa alega ainda que, como parte do esquema, Johnson e Scott fizeram falsas declarações ao cliente sobre a transação de câmbio prevista que ocultou a natureza autônoma de suas ações. Especificamente, a denúncia alega que Johnson e Scott fizeram com que a transação cambial de 3,5 bilhões fosse executada de forma a projetar o preço da libra esterlina, em benefício do HSBC e à custa de seu cliente. No total, o HSBC alegadamente gerou lucros de cerca de 8.000.000 de sua execução da transação forex para a 39victim company39, incluindo lucros gerados pela condução de frente de Johnson, Scott e outros comerciantes que eles dirigiram. A investigação está sendo realizada pelo Escritório de Inspetor Geral da FDIC e pelo Escritório de Campo de Washington do FBI. Taxas de Câmbio HSBC Entrega Domiciliar As notas de moeda estrangeira e Cheques de Viagem encomendados serão enviados para seu endereço residencial ou sucursal local escolhido do HSBC para coleta. As encomendas feitas antes das 2 da segunda-feira a quinta-feira geralmente estarão prontas para coleta ou entregues no endereço da sua casa até às 13 horas no próximo dia útil, a menos que seja claramente especificado. As encomendas colocadas depois das 2 da segunda-feira a quarta-feira geralmente estarão prontas para coleta em sua filial HSBC especificada ou entregues no seu endereço residencial às 13 horas, dois dias úteis após o recebimento do pedido. As encomendas são feitas depois das 2 da quinta-feira, mas antes das 2 da sexta-feira serão entregues no seu endereço residencial ou pronto para coleta de um ramo HSBC no sábado ou segunda-feira. Por favor, note que as entregas de sábado não são garantidas. As encomendas feitas depois das 2:00 da sexta-feira ou de um sábado ou domingo estarão geralmente prontas para coleta até as 13 horas da próxima terça-feira. As encomendas podem ser colocadas até 10 dias de antecedência e você pode escolher a data de entrega. 3.95 taxa de entrega será cobrada em pedidos abaixo de 250 entregues no endereço da sua casa. Garantia de compra e garantia O HSBC promete comprar de volta as moedas estrangeiras não utilizadas e cheques de viagem, simplesmente visite sua agência local ou uma MS Bureau. Por favor, note que eles só comprarão notas monetárias nas denominações que eles vendem. A transferência de dinheiro com HSBC HSBC oferece serviços de pagamento internacional apenas para titulares de contas correntes. Se você tem uma conta ou não, você sempre deve comparar provedores de transferência de dinheiro para verificar se você está obtendo a taxa mais competitiva. Obtenha uma cotação de uma empresa privada de serviços de transferência de dinheiro e veja o quanto você poderia economizar usando um provedor alternativo. Exchange estrangeiro Um líder de mercado O HSBC é um dos principais fabricantes mundiais de câmbio estrangeiro (FX). Se suas necessidades de execução são conduzidas por uma estratégia de transação, hedge ou investimento, você pode aproveitar nossa pegada global, conhecimento local e conhecimentos profundos para obter informações únicas e gerenciar sua exposição de forma alinhada com seus objetivos. Compreendendo o que você valoriza Nós temos uma série de soluções de som, fornecendo liquidez desde o puramente transacional até o altamente personalizado. Nós fornecemos gerenciamento de riscos e soluções personalizadas, como Transacional FX, Execução Algorítmica, Índices FX, FX Overlay e FX Prime Services, que permitem aos clientes selecionar e criar propostas individuais para atender às suas necessidades. Nossa gama de suporte estratégico é apoiada por inteligência de mercado e pesquisa com alcance global. Como tal, pretendemos servir não só no preço, mas também como um provedor de escolha na análise do risco de FX, fornecendo pesquisas e insights inovadores. Nosso Alcance Global Operando em todos os fusos horários, o HSBC oferece cobertura de 24 horas nos nossos três principais centros em Londres, Nova York e Hong Kong. Oferecemos um pool de liquidez profundo e consistente através de instrumentos FX por meio de canais eletrônicos, bilaterais e de terceiros, e canais de voz para soluções de caixa e derivadas FX, incluindo opções spot, forward, NDF, swaps, vanilla e exóticas. Nossos experientes especialistas em derivativos podem ajudar a estruturar soluções personalizadas para seus requisitos específicos. Nossa vasta experiência em mercados emergentes reflete nosso compromisso com o desenvolvimento a longo prazo de mercados domésticos e mercados domésticos em cada região. O HSBC mantém presença e conhecimento nas economias locais combinadas com soluções globais. 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